反洗钱法

可疑人员买百万元金饰店主被判刑,有何法律依据?

电信网络诈骗、跨境赌博等上游犯罪频发，犯罪分子为快速转移赃款，常利用黄金、珠宝等贵金属的匿名性、高流动性实施洗钱。下面小编将结合法律条文与司法实践，解析此类案件的法律依据及量刑标准。

取款超5万要说明用途,取款说明用途的法律依据是什么?

随着我国金融监管体系持续完善，反洗钱与反恐怖融资工作成为维护金融安全的核心抓手。在此背景下个人大额现金存取业务的合规性要求引发社会广泛关注。下面小编将从法律依据与实务操作两个维度，解析取款超5万需说明用途的合法性及合理表述方式。

私人出售十万元以上的黄金也需要报备吗?

2025年7月，中国人民银行正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确自2025年8月1日起，境内贵金属和宝石从业机构对客户单笔或日累计现金交易达人民币10万元(含)或等值外币的，须在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。这一规定将黄金、钻石等贵金属及宝石的现货交易纳入系统性反洗钱监管框架，引发市场对私人交易合规义务的广泛讨论。法头条小编整理了相关资料，将在下文中告诉大家“反洗钱法”的相关问题。