反洗钱法
2025年7月，中国人民银行正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确自2025年8月1日起，境内贵金属和宝石从业机构对客户单笔或日累计现金交易达人民币10万元(含)或等值外币的，须在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。这一规定将黄金、钻石等贵金属及宝石的现货交易纳入系统性反洗钱监管框架，引发市场对私人交易合规义务的广泛讨论。法头条小编整理了相关资料，将在下文中告诉大家“反洗钱法”的相关问题。
2025年7月，中国人民银行正式发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2025〕124号)，明确自2025年8月1日起，境内贵金属和宝石从业机构对客户单笔或日累计现金交易达人民币10万元(含)或等值外币的，须在交易发生后5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。这一举措标志着我国反洗钱监管体系向特定非金融领域进一步延伸，引发市场对贵金属交易合规义务的广泛关注。法头条小编整理了相关资料，将在下文中告诉大家“反洗钱法”的相关问题。